Статьи

Райское досье - что известно?

16 ноября 2017

«Райские документы» — утечка конфиденциальной информации через газету Süddeutsche Zeitung (которая также обнародовала Панамские документы и созвала для этого Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)). Эта утечка раскрыла информацию об активах и собственности политиков и других публичных деятелей, а также о финансовых махинациях Facebook, Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald's и Yahoo. В частности, в документах были упомянуты финансовые дела королевы Великобритании Елизаветы, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, министра торговли Соединённых Штатов Уилбера Росса, президента Украины Петра Порошенко. Райские документы состоят из 13 540 000 внутренних документов. Первые результаты расследований были опубликованы 5 ноября 2017 года. Документы обрабатывали журналисты 100 СМИ.

государства, чьи политики были упомянуты в утечке


Apple

До 2014 года компания использовала лазейки в налоговых законодательствах США и Ирландии, продавая свою продукцию за пределами США (55% всех продаж компании) через ирландские дочерние компании, которые обладали льготным налоговым режимом, позволяющие Apple уклоняться как от американской налоговой ставки в 35%, так и ирландской 12.5%, выплачивая не более 5% налогов, в отдельные же годы налогообложение падало ниже 2%. Даже в 2017-м году Apple, получив 45 млрд. прибыли от продаж за пределами США, выплатила 1.65 млрд. налогов, т.е. 3.7%, лишь одну шестую от среднего процента налоговых платежей по корпорациям. Расследование ЕС показало, что ирландское правительство предоставило Apple незаконные налоговые льготы, что привело к недоуплате 13 млрд. евро налогов. В 2014-м, когда ирландская лавочка прикрылась, Apple обратилась к Appleby, куда перевести еще оффшорные деньги - Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Каймановы острова, Маврикий, остров Мэн, Джерси и Гернси. В результате 252 млрд. денег были переведены в юрисдикцию острова Джерси – там ставка налога 0 (ноль) процентов.

DST Global

Банк ВТБ вложил 191 млн. долларов в DST Global, инвестиционная фирма, принадлежащая Mail.ru Group российского миллиардера Юрия Милнера, который использовал ее для покупки значительной доли Twitter в 2011 году. "Газпром" также через эту фирму приобрел значительный пакет акций Facebook, заработав на этом многие миллионы долларов. Правительство США наложило санкции на ВТБ в 2014-м, в результате последняя продала свою долю в Twitter, также как и 27 млн. акции Fcebook за 1 млрд. долларов.

Glencore

В 2009 году Glencore, англо–швейцарская международная трейдинговая компания, один из мировых лидеров в продаже сырья и редкоземельных металлов, выплатила 45 млн израильскому миллиардеру Дэну Гертлеру в обмен на его помощь с официальными лицами Демократической Республики Конго в переговорах по созданию совместного предприятия с государственной компанией Gécamines на медном руднике в Катанге, в котором один из членов Совета директоров компании, Тэлис Mistakidis, был еще и крупным акционером Glencore. Гленкор, который фактически захватил Катангу, согласился голосовать за совместное предприятие. Согласно договору с израилитянином, тот должен был вернуть деньги, в случае если в течение 3 месяцев договора с конголезцами Glencore не удастся заключить.

Австралийский филиал компании Glencore подозревается в скрытии 25 млрд. долларов от уплаты налогов.

Nike

Компания передала один из своих торговых брендов бермудскому дочернему филиалу Nike International Ltd, что позволило последнему взимать роялти с европейского головного офиса Nike в Нидерландах, фактически преобразуя налогооблагаемую прибыль компании в счет, подлежащий уплате на необлагаемых налогом островах.. ЕЕ прибыль в Европе не декларировалась

Odebrecht

Odebrecht, крупнейший бразильский строительный конгломерат, обладает 17 оффшорными компаниями и, по крайней мере, один оффшор (банк, зарегистрированный в Антигуа и Барбуда) засветился в выплате взяток правительствам стран Латинской Америки, включая саму Бразилию, чтобы получать наиболее выгодные строительные заказы, включая реконструкции стадионов для Олимпиады. Засветился конгломерат и в скандале с бразильской государственной Petrobras. При этом взятки получал и нынешний бразильский президент.

PokerStars

Conister Bank, принадлежащий британским мультимиллиардерам Аррону Банксу и Джиму Меллону вели дела с PokerStars, чьи основатели и владельцы преследовались Министерство юстиции США за отмывание денег. PokerStars была продана за 4.9 млрд. долларов в 2014 The Stars Group, в совете директоров которой состоял американский генерал Уэсли Кларк, командующий силам НАТО в ходе их агрессии в Югославии, а также отдавший приказ уничтожить российских десантников, занявших аэродром в Приштине (подчиненные отказались выполнять приказ). Часть директоров The Stars Group обвиняется канадским судов в мошенничестве с ценными бумагами.

Страны

Индия

В документах перечислено 714 имен индийских политиков и бизнесменов, держащих свои состояния в оффшорах, среди них бывший министр корпоративных дел Сачин Пилот, бывший главный министр штата Раджастхана Ашок Гехлот, бывший министр науки и технологий Рави Кришна, депутат Лок Сабха (нижняя палата индийского парламента) и министр гражданской авиации Джаянт Синха; сын бывшего министра окружающей среды, лесов и изменения климата Веераппо Мойли, Харша Мойли и бывший член парламента Раджа Сабха (верхняя палата индийского парламента, представляет индийские штаты) Виджай Малля, сын бизнесмена Виттал Малля. Малля продал United Spirits Limited (крупнейшего индийского производителя алкогольных напитков и второго в мире) британскому Diageo (крупнейший производитель алкоголя в мире) в 2013 году, и позже использовал услуги лондонской юридической фирмы Linklaters для реструктуризации компании. С трех других дочерних компаний, базирующихся в Великобритании, United Spirits причастна к хищению 1.5 млрд. долларов.

Индонезия

Двое детей умершего бывшего президента Сухарто, Томми и Мамиек в дополнение к лидеру оппозиции Прабово Субьянто (бывший зять Сухарто) были уличены в использовании оффшоров.

Япония

В марте 2013 года бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма был назначен почетным председателем и старшим консультантом нефтегазовой компании Hoifu Energy Group Ltd. ,зарегистрированной на Бермудских островах в 2000 году.

Согласно отчету компании, его роль заключалась в том, чтобы использовать его связи в энергетических отраслях США, Японии, Китая и африканских странах, поскольку директора планировали расширить нефтегазовый бизнес компании. В число директоров компании, котирующейся на Гонконгской фондовой бирже, входят Хуэй Чи Мин, один из самых богатых нефтяных магнатов Китая с деловыми интересами на Мадагаскаре, и международный инвестор Нил Буш, брат бывшего президента США Джорджа Буша.

Пакистан

Бывший премьер-министр Шаукат Азиз также засветился в документах. Азиз, работавший в Ситибанке до начала своей карьеры в качестве политика, был одним из акционеров и директоров Cititrust Limited , зарегистрированного на Багамских Островах с 1997 по 1999.

В 1999 году, когда Азиз был назначен министром финансов, он создал в США , Antarctic Trust , с целью обеспечить безбедное существование своей семьи (жена, трое детей и внучка). Antarctic Trust не фигурирует в финансовых ведомостях Азиза, представленных с 2003 по 2006 год, в то время как он был министром финансов и премьер-министром.

Бермудское отделение Appleby действовало в качестве независимого наблюдателя за фондом. Во внутренней записке 2012 года сотрудник юридической фирмы отметил, что Азиз был обвинен оппозицией в фальсификации финансовых ведомостей, коррупции и незаконном присвоении средств. Три года спустя Appleby также отметил, что Пакистанский суд вынес три ордера на арест Азиза в связи с убийством местного оппозиционного лидера.

Австрия

Альфред Гусенбауэр возглавлял Социал-демократическую партию Австрии с 2000 по 2008 год, а также был канцлером Австрии с января 2007 по декабрь 2008 года. Он указан в качестве директора Novia Management , мальтийской компании, являющейся акционером Novia Funds Sicav Plc, также базирующейся в Мальте, акционеры которой Таль Зильберштейн и Бени Штейнмец (израильские бизнесмены и политики, торговцы алмазами) были арестованы в 2017-м по обвинению в отмывании денег. Зильберштейн работал советником директора Альфреда Гусенбауэра.

Греция

Марева Грабовская, жена лидера оппозиции Кириакоса Мицотакиса является акционером 50% оффшорной компании Eternia Capital Management , зарегистрированной на Каймановых островах.

Испания

В списке значатся бывший мэр Барселоны Ксавьер Триас, художник Хосе Мария Кано и миллиардер Даниэль Мате. Бизнесмен Хуан Вилалонга, который был генеральным директором Telefónica (крупнейшей испанской телекоммуникационной компании, входит в десятку крупнейших телекоммуникационных компаний мира) с 1996 по 2000, зарегистрировал две компании в налоговых убежищах

Великобритания

Семья Джеймса Майера Сассуна (занимал пост секретаря казначейства Великобритании с 2010 по 2013 год) была бенефициарами целевого фонда DCR Herschorn Settlement на Каймановых островах. Фонд принадлежал инвестиционной компании Orchard Limited, зарегистрированной на Багамах. Документы показывают, что в 2002-м компания имела денежных средств на сумму 124 млн., а в 2007-м – 236 млн., выплачено было 8 млн. долларов бенефициарам в 2007-м. Семья таким образом сэкономила 14 млн. долларов налогов.

В 2005-м году Ланкастерское герцогство, частное владение королевы Великобритании, вложило $7,5 млн в Dover Street VI Cayman Fund LP . Фонд инвестировал и получал прибыль от компании, которая разрабатывала технологии отпечатков пальцев для мобильных телефонов и осуществляла инвестиции в другие высокотехнологичные и фармацевтические компании. Среди других инвесторов были британские и американские университеты, банк Объединенных Арабских Эмиратов и благотворительные фонды. В июне 2008 года владение королевы получило около 360 000 долл прибыли от этих инвестиций.

The Cayman fund ,также принадлежащей королеве, инвестировал в частную компанию, которая контролировала BrightHouse, сеть британских магазинов, предоставляющих покупателям товар по схеме аренда с правом выкупа. Сеть критиковалась потребительскими организациями и членами парламента за тарифные планы с высокими процентными ставками, доходящими до 99.9% в год. По крайней мере с 2004 по 2010 год герцогство также инвестировало средства в базирующийся на Бермудских островах Jubilee Absolute Return Fund.

Документы также показывают, что в июне 2007 года, герцогство Корнуолл, владение принца Чарльза, вложено $113,500 в Sustainable Forestry Management ,бермудскую компанию, торгующую углеродными кредитами (Кредит, выдаваемый международными организациями или государством на мероприятия по снижению выбросов углекислого газа.)

Украина

Президент Украины Петр Порошенко пытался навестить мосты с компанией Appleby для получения помощи в ‘’реструктуризации’’ своей Roshen и сохранению оффшоров. Компания однако не стала с ним сотрудничать, т.к. посчитала работу с украинцами в нынешних условиях ‘’репутационным риском’’

Иордания

Королева Иордании числится в документах как бенефициар двух ajyljd? зарегистрированных в Джерси. Один из них, the Valentine 1997 Trust , был оценен в более чем в $40 млн в 2015, и его доходы выплачиваются королеве в течение ее жизни, а также владеет собственностью в Южной Англии рядом с парком Бакхерст, Сассекс. Другой, the Brown Discretionary Settlement , является бенефициарным владельцем акционерного инвестиционного холдинга на острове Джерси с активами стоимостью $18,7 млн в 2015 году.

Израиль

Дэн Гертлер, израильский миллиардер-бизнесмен в области природных ресурсов и основатель и президент группы компаний DGI (Dan Gertler International), фигурирует в 120 документах, касающихся его отношений с Glencore.

Саудовская Аравия

Принц Халед бин Султан бин Абдулазиз Аль Сауд, бывший заместитель министра обороны Королевства Саудовская Аравия, объявляется в качестве владельца по меньшей мере восьми компаний на Бермудских острова в период с 1989 по 2014 год, некоторые из них, по всей видимости, созданы для целей владения яхтами и самолетами.

Турция

В газетах перечислены сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырима. Братья Йылдырим являются единственными акционерами двух компаний, зарегистрированных на Мальте. Первая, Hawke Bay Marine Co. Ltd , была создана в апреле 2004 года. Компания владеет и управляет судами. Вторая, Black Eagle Marine Co. Ltd, была основана в январе 2007 года.

Канада

Согласно документам, Стивен Бронфман, советник и близкий друг канадского премьер-министр Джастин Трудо советник и близкий друг, перевел миллионы долларов в оффшор для бывшего сенатора Либеральной партии Лео Колбера.

Мексика

Согласно архивам, профсоюзный лидер и политик Хоакин Гамбоа Пэскоу имел инвестиции на сумму $15,5 млн.; другими упомянутыми политиками являются Педро Аспе Армелла, Алехандро Герц Манеро и чиновники из Pemex (мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания.) Кроме того, в документах упоминаются такие имена, как богатейший человек мира Карлос Слим, священник Марсиаль Масиэл, известный как "величайший сборщик средств современной Римско-католической церкви", и Рикардо Салинас Плиего.

США

Согласно документам, министр торговли США Уилбур Росс владеет долей в компаниях, которые имеют дело с российскими олигархами Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко, подвергшимися санкциям США, а также зятем президента России Владимира Путина Кириллом Шамаловым (в частности, он имел долю в судоходной компании Navigator Holdings, чьим клиентом был крупнейший российских нефтехимических холдинг Сибур) 

Другие члены администрации Трампа, которые появляются в документах: Госсекретарь Рекс Тиллерсон (входил в совет директоров Marib Upstream Services Co с ейеменским, американским и французским участием, которая занималась разработкой нефтегазовых месторождений в бассейне Мариб-аль-Джауф) и директор Национального экономического совета Гэри Д. Кон. Всего оффшорные связи прослеживаются у более чем десятка советников Трампа, министров.

Документы также показали, что российские инвестиции в Facebook и Twitter проходили через посредника—российско-американского предпринимателя Юрия Мильнера, который подружился с основателем Facebook Марком Цукербергом и был деловым партнером Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Также упоминаются американская певица Мадонна, соучредитель Microsoft Пол Аллен, американский миллиардер и основатель фондов "Открытое общество" Джордж Сорос и бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Аргентина

Министр финансов Аргентины Луис Капуто управлял, по крайней мере, двумя оффшорными фондами, общей стоимостью 100 млн. долларов.

Аргентинский министр энергетики Хуан Хосе Арангурен, как было выявлено, управлял двумя оффшорными компаниями, Shell Western Supply and Trading Limited and Sol Antilles y Guianas Limited , обе дочерние компании Royal Dutch Shell .Одна из них является основным поставщиком дизельного топлива государственной CAMMESA (занимается приобретением электроэнергии)

Бразилия

Нынешний бразильский министр сельского хозяйства Блайро Магги в 2011-м зарегистрировал на Каймановых островах Amaggi & LD Commodities International Ltd. Новая компания производила и торговала соей и кукурузой и была создана совместными усилиями Andre Maggi Group and the Louis Dreyfus Commodities Group. Семья Магги является одним крупнейшим мировых производителей сои, а Louis Dreyfus Commodities Group является также одной из крупнейших компаний-торговцев с.х. продукцией. Предполагалось, что оффшорная компания будет приносить по 100 млн. продаж каждый год. Заявленная причина регистрации на Каймановых островах заключалась в “возможности получения более легкого доступа к международному финансированию и к ведущим товарным биржам".

Колумбия

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос упоминается в расследовании. Ему принадлежат два оффшора.

Комментариев пока нет