Образец заявления о мошенничестве

29 октября 2016

В адвокатской практике очень частыми являются вопросы, куда писать заявление о мошенничестве, куда подавать заявление о мошенничестве? Рекомендую писать заявления по факту мошенничества в органы полиции (милиции).

Существует ли образец заявления по факту мошенничества? Имеется ли форма заявления о мошенничестве? Необходим ли бланк для заявления о мошенничестве? Рекомендую использовать пример заявления о мошенничестве как образец заявления в полицию (милицию) о мошенничестве:

 

Начальнику

Криминальной милиции УВД ________________________________

От __________________________

место жительства:

г. Москва, ул. ________________________

место работы: ООО «_____________», г. Москва, _______________________

тел. _________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

            Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином ____________________ (______1970 года рождения, паспорт 45 ____________ выдан ______________ года ОВД _______________ к/п ____________, зарегистрирован по адресу: _____________________)

Гражданин ____________ завладел денежными средствами при следующих обстоятельствах.

На протяжении 20___-20___ годов гражданин ____________, представившись российским предпринимателем, живущим постоянно в Германии и ведущим там бизнес, под предлогом поставки оборудования из Германии получил от меня денежную сумму в размере ___________ (______________) евро. Оборудование поставлено не было, никаких оправдательных документов не предоставлено и в настоящее время гражданин ____________ от меня скрывается.

По моей просьбе, мои партнеры в Германии сделали запрос в немецкие компании, с которыми якобы гражданин ____________ заключил договоры на поставку оборудования и которым якобы перечислил в качестве предоплаты авансовую сумму платежа. Эти компании ответили, что никаких договоров с гражданином __________________ или с компаниями под его руководством они не заключали.

На основании изложенного и в соответствие со статьей 144 УПК РФ

ПРОШУ

Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина ______________ и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

С уважением,

______________________

«___» ____________ 20___ г.

Комментарии 3314

Еще комментарии
<p>
Мошенничества в Вашем случае не будет, в Трудовой инспекции правы, Вам необходимо обращаться в суд, но и это может оказаться безрезультатным, ввиду отсутствия организации.
</p>
<p>
Мошенничества в Вашем случае не будет, в Трудовой инспекции правы, Вам необходимо обращаться в суд, но и это может оказаться безрезультатным, ввиду отсутствия организации.
</p>
<p>
Установить есть ли умысел на совершение преступления в невозврате денежных средств может только суд при рассмотрении уголовного дела. Но в Вашем случае, скорее всего, придется обращаться в суд общей юрисдикции с Исковым заявлением.
</p>
<p>
С Заявлением о мошенничестве необходимо обратиться в Отдел МВД по месту отправления денежных средств.
</p>
<p>
В суд по факту мошенничества обратиться нельзя, поскольку сперва должно состоятся предварительное расследование уголовного дела, проводимое следственными органами, а ранее пройдти доследственная проверка по Вашему Заявлению о мошенничестке, проводимая оперативными подразделениями. 
</p>
<div>
Для предъявления по месту требования,
</div>
<div>
Мы предлагаем личных, коммерческих и бизнес-кредиты с очень Минимальная
</div>
<div>
Годовые процентные ставки по цене от 3% в течение 1 года до 50 лет погашения
</div>
<div>
период продолжительности в любой части мира. Мы выдаем кредиты в пределах
</div>
<div>
диапазоне от $ 1000 до $ 100 млн долларов США. Наши кредиты хорошо застрахованы
</div>
<div>
Максимальная безопасность является нашим приоритетом.
</div>
<div>
Заинтересованные лица должны связаться со мной по электронной почте
</div>
<div>
Имя Кредитора: ТРУМЭНУ ЭДУАРД
</div>
<div>
Кредитора Электронная почта: trumanedward22@gmail.com
</div>
<div>
ЗАЕМЩИКИ ИНФОРМАЦИЯ
</div>
<div>
ИМЯ:
</div>
<div>
СУММА КРЕДИТА:
</div>
<div>
СРОК ДЕЙСТВИЯ:
</div>
<div>
ТЕЛЕФОН#:
</div>
<div>
СТРАНА:
</div>
<div>
Примечание: все письма должны быть направлены на электронный адрес в
</div>
<div>
trumanedward22@gmail.com для получения дополнительной информации.
</div>
<p>
здраствуйте мне звонили +74997546460 и в течении недели уговоривали работать у них на каких та бирже avantefx сказали ни чем не рискуешь чтоб начать 3т на карте я сказал долги минус не будет ответили нет . сказали мой выигрыш им 20% прибыли просто делать что он говорит я согласился сказали надо паспорт фоткать отправить согласие и мы начнем месяц по тому номеру звонил говорил что делать я ничего не понимал делал что говорит он прошло месяц он сказал чтоб больше заработать мне надо 500т я ответил нет таких денег очень уговаривал найти у друзей знакомых отвечал врядли найду потом он ответил что давайте тогда еще одну сделку сделаем и позвонит еще я сделал и он пропал я чувствую что он оставил долг за мной (( сайт https://www.avantefx.com/ru/ очень волнуюсь не знаю что будет со мной теперь ихняя почта compliance.ru@avantefx.com и +74997546460 
</p>
<p>
Здравствуйте, у меня следующая ситуация: открыл в интернете сайт с предложениями о продаже девайсов по низким ценам, я сделал заказ на покупку ноутбука, получил счёт-фактуру на оплату с указанием номера карты , произвёл оплату, уведомил пл эмейлу об оплате и получил подтверждение. Согласно информации на сайте, доставка должна быть осуществлена в течении 48 часов, но её не было, пробовал связаться по телефону - там автоответчик, по эмейлу сначала были отписки, потом перестали отвечать. прошло две недели ни денег. ни товара. Фирма существует - проверял по Егрю, да и они свои реквезиты предоставили.
</p>
<p>
Вопрос: могу ли я обратится в УВД по факту мошенничества.
</p>
<p>
Спасибо.
</p>
<p>
Обратиться с правоохранительные органы с Заявлением о мошенничестве Ваше право. Но как показывает практика, отказ в возбуждении уголовного дела последует незамедлительно. Так что обращаться придется в суд, и лишь потом, возможно, в правоохранительные органы.
</p>
<p>
Вы видимо не до конца прочитали информацию на главной странице сайте, в низу, крупными буквами:
</p>
<p>
<span style="font-weight:700;color:rgb(220,220,220);font-family:InterstateLightCondensed, sans-serif;font-size:15px;text-align:center;">Отказ от ответственности:</span><span style="color:rgb(220,220,220);font-family:InterstateLightCondensed, sans-serif;font-size:15px;text-align:center;"> AVANTEFX - инвестиционная компания, зарегистрированная в Белизе, авторизованная и регулируемая Международной комиссией по финансовым услугам, под лицензией номер IFSC/60/396/TS/16. "Контракты на разницу" (CFDs) обычно являются маржинальными продуктами. Торговля на внебиржевом рынке (Over-The-Counter, OTC) CFD, связанными с товарными инструментами, а также индексами, акциями и валютами на Форексе, подразумевает высокий уровень риска и может привести к потере всех ваших инвестиций. Таким образом, CFD не подходят для всех инвесторов. Вы не должны инвестировать средства, которые вы не может себе позволить потерять. Перед началом торговли Вы должны понимать все риски, связанные с торговлей CFD на внебиржевом рынке, и должны проконсультироваться с независимым финансовым консультантом с соответствующей лицензией. Прошлые показатели не является надежным индикатором будущих результатов. Прогнозы также не являются надежным индикатором будущих результатов. Информация, предоставляемая AVANTEFX, является общей информаций и не должна толковаться как инвестиционный совет.</span>
</p>
<p>
Ситуация такая: я зааказала товар на интернет сайте, у этой фирмы покупала уже товар не однократно и ни каких нареканий в их адрес не было. Все проходило так: заказ оформляла через корзину на сайте далее получала от них по эл.почте сумму по заказу и номер банковской карты на которую нужно оплатить заказ. Заказ оплачивала, получала подтверждение об оплате и товар отправляли. В последнем заказе все было абсолютно так же - заказала, получила письмо по эл.почте с указанием номера карты, оплатила, но денег моих они не получили, далее выяснилось что в полученном мною письме совсем не те реквизиты для оплаты и у них уже такие случаи бывали и на сайте они предупреждали о случаях с мошенниками - взламывают почту и что нужно оплачивать только на перечисленные на их сайте банковские карты. К сожалению я эту информацию я упустила и доверилась полученному письму т.к. отправлено оно было со знакомого мною эл.адреса. Подскажите пожалуйста куда обратиться в моем случае, считается ли это мошенничеством и кого указывать в заявлении виновным, либо фирму у которой я заказывала, либо лицо которому я перевела деньги, уменя только номер карты и фамилия имя отчество его. Спасибо вам заранее!
</p>
<p>
Здравствуйте. Можно ли подать заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ сразу в суд? 
</p>
<p>
Добрый вечер, можно ли коллективно привлечь мошенника к ответственности, если пострадавшие в разных городах? В одном на 800 тыс, в другом на 1,5 млн, в третьем на 2,5 млн. В каждом отдельном городе уголовное дело не заводят, поскольку сумма по отдельности небольшая.
</p>
<p>
Как с Вами связаться?
</p>
<p>
"Правоохранители" лукавят, называя суммы небольшими, поскольку в первом случае - ч.3 ст.159 УКРФ, а во втором и третьем - ч.4 ст.159 УК РФ. Другой разговор, что уголовные дела должны быть возбуждены в каждом отдельном субъекте Федерации, если это разные регионы и уже в дальнейшем они могут быть объеденины в одно дело, что сомнительно, либо каждое по отдельности должны быть направлены в суд, а подсудимого - осужденного будут этапировать из одного суда в другой, могут объеденить в одно дело по месту совершения последнего преступления по ч.4 ст.159 УК РФ. Если же все преступления произошли в одном субьекте Федерации, хотя и на территории разных городов, то тогда Вы можете направить коллективное Заявление на имя руководителя МВД по данному субъекту Федерации.
</p>
<p>
Обратиться сразу в суд по факту совершенного в отношении Вас преступления предусмотренного ст.159 УК РФ нельзя, поскольку по данной категории дел предусмотрено предварительное следствие.
</p>
<p>
Тоже с товарищем пообщался....Грамотно разводит людей готов пообщаться на предмет сотрудничества... по факту мошенничества..  моя почта W599@mail.ru
</p>
<p>
Вам следует обратиться с Заявлением о мошенничестве в Отдел МВД по месту перечисления денежных средств. В случае возбуждения уголовного дела, Вы будете признаны потерпевшим и, возможно гражданским истцом. В случае направления уголовного дела с обвинительным заключением в суд, для его рассмотрения по существку, Вы можете заявить гражданский иск, если Вас на стадии предварительного следствия не признали гражданским истцом. После вступления в силу Приговора суда, Вы сможете взыскать денежные средства с осужденного.
</p>
<p>
Так выглядит теория. На практике правоохранительные органы не усматривают состава преступления.
</p>
<div>
 
</div>
<div>
<span>Здравствуйте,подскажите какими должны быть действия в связи с мошейничеством интернет магазина.Как вернуть свои деньги и т.д.?</span>
</div>
<p>[quote=Гость]</p>

<p>
добрый день.подскажите пожалусто я купил машину в москве у физического лица.эту машину у меня изьяли в республике беларусь так как она была на поддельных документах и ввезена в россию незаконно.я гражданин республики беларусь.подскажите куда мне обратиться что бы вернуть свои деньги.продавец не крывается но и отдавать деньги не собирается.у меня на руках есть расписка от его что он мне продал автомобиль за энную суму (рукаписная расписка ни где не завереная)и постоновление о изьятии автомобиля.заранее спасибо
</p><p>[/quote]
</p>